Stuðningur 24 / 7
Fyrirtækjaskráning 100% á netinu
Opinber umboðsmaður í 50 Bandaríkjunum Bandaríkjunum

Berjast gegn peningaþvætti - AML stefna

MisterCompanies.com leggur mesta áherslu á baráttuna gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, bæði innan hennar og í samhengi við verkefnin sem hún styður.

MisterCompanies.com skuldbindur sig til að stunda starfsgrein sína af öllu hlutlægni, heiðarleika og óhlutdrægni og tryggja forgang hagsmuna fyrirtækisins, viðskiptavina og heiðarleika markaðarins. Þessi skuldbinding um að virða strangar siðferðilegar og siðferðislegar staðlar er ekki aðeins ætlað að tryggja samræmi við gildandi lög og reglugerðir í hinum ýmsu lögsagnarumdæmum sem MisterCompanies.com starfar í, heldur einnig til að vinna sér inn og halda áfram til lengri tíma litið, traust þess viðskiptavinum, hluthöfum, starfsmönnum og samstarfsaðilum.

Sáttmála um faglega háttsemi og siðareglur MisterCompanies.com („sáttmálinn“) hefur ekki það að markmiði að telja upp ítarlega og ítarlega allar reglur um góða hegðun sem gilda um starfsemi þess og starfsmanna þeirra í hinum ýmsu löndum þar sem MisterCompanies.com starfar. . Markmið þess er fremur að koma á ákveðnum leiðbeiningarreglum og reglum sem ætlað er að tryggja að starfsmenn þess hafi sameiginlega sýn á siðferðisstaðla sem eru sérstakir fyrir MisterCompanies.com og að þeir stundi starfsgrein sína í samræmi við þessa staðla. Það miðar að því að treysta innri og ytri trúverðugleika fagmennsku starfsmanna MisterCompanies.com.

Búist er við því að allir starfsmenn MisterCompanies.com (þ.mt þeir sem starfa samkvæmt útlegðar- eða vistunaráætlun) beiti reglum og verklagi þessa sáttmála vandlega og án þrýstings. Dagleg störf sín, með fullri ábyrgð, heiðarleika og kostgæfni.

Peningaþvætti / fjármögnun hryðjuverka

Miðað við eðli starfsemi MisterCompanies.com, þá stafar peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka af sérstakri og verulegri áhættu frá lögfræðilegu sjónarmiði og til að viðhalda orðspori þess. Mikilvægt er að farið sé að lögum og reglum gegn peningaþvætti sem eru í gildi í löndunum þar sem MisterCompanies.com starfar. Þess vegna hefur MisterCompanies.com þróað forrit þar á meðal:

  • viðeigandi innri verklagsreglur og eftirlit (áreiðanleikakönnun);
  • þjálfunaráætlun þegar ráðið er starfsfólk og stöðugt.

Árvekni:

Góð þekking viðskiptavinarins (KYC - Know Your Client) felur í sér skyldur til að bera kennsl á og sannreyna hver viðskiptavinurinn er, og, eftir því sem við á, vald þeirra sem starfa fyrir hönd þess síðarnefnda, til að öðlast vissu um að eiga viðskipti við lögmætan og löglegan viðskiptavin:

  • Þegar um einstakling er að ræða: með framvísun á fullgildu opinberu skjali þar á meðal ljósmynd hans. Nóturnar sem ber að taka fram og geyma eru nafn / nafn - þ.mt mærheiti fyrir giftar konur, fornöfn, dagsetning og fæðingarstaður viðkomandi (þjóðerni), svo og eðli, dagsetning og útgáfustaður og gildistími skjalsins og nafn og getu yfirvalds eða þess aðila sem gaf út skjalið og, eftir því sem við á, staðfest það;
  • Þegar um er að ræða lögaðila, með því að koma frumritinu á framfæri eða afriti af einhverri verknað eða útdrátt úr opinberu skránni sem nær aftur til þriggja mánaða og staðfestir nafn, lögform, heimilisfang aðalskrifstofunnar og hverjir þeir félagar og félagsstjórar sem nefndir eru.

Að auki eru eftirfarandi upplýsingar einnig nauðsynlegar:

  • fullt heimilisfang (er)
  • síma og / eða GSM númer
  • Netfang (s)
  • Atvinna (s)

Eins og eftirfarandi skjöl:

  • Afrit af löggiltu vegabréfi
  • Sönnun á heimilisfangi
  • Yfirlit yfir bankareikninga
  • Tilvísunarbréf bankans
  • Hugsanlega viðbótar persónuskilríki (kennivottorð, leyfi
    akstur, dvalarleyfi).

Þessi listi er ekki tæmandi og taka má tillit til annarra upplýsinga, allt eftir aðstæðum.

MisterCompanies.com ætlast til þess að viðskiptavinir þeirra gefi upp réttar og uppfærðar upplýsingar og upplýsi þá eins fljótt og auðið er um allar breytingar sem kunna að verða.

Ráðstafanir sem eiga við ef vafi leikur á:

Ef grunur leikur á um peningaþvætti og / eða fjármögnun hryðjuverka, eða ef vafi leikur á um sannleiksgildi eða mikilvægi þeirra upplýsingagagna sem aflað er, skuldbindur MisterCompanies.com sig til:

  • Ekki til að koma á viðskiptasambandi eða framkvæma nokkur viðskipti;
  • Að binda enda á viðskiptasambandið, án þess að þörf sé á rökstuðningi.